Il Pubblico
Ministero ha lanciato questo mercoledì l'Operazione Gabbiano per smantellare
una rete che ha catturato, attraverso la società Investor Winner, più di 3
miliardi di pesos, gestendo uno schema fraudolento di operazioni di borsa con
il quale prometteva alle vittime un rendimento mensile compreso tra il 10 e il
30%.
Leperquisizioni,
alle quali hanno partecipato più di cento agenti di polizia, pubblici ministeri
e unità speciali, sono state effettuate a La Altagracia, Santo Domingo, Azua,
Dajabón e nel Distretto Nazionale. Nel corso di queste operazioni sono state
arrestate otto persone e sono state sequestrate prove legate alle indagini.
La rete ha
utilizzato mezzi tecnologici per perpetrare la truffa, utilizzando i social
network per attirare e ingannare le vittime promettendo rendimenti
insolitamente elevati, attirando potenziali clienti con promesse di profitti
straordinari, superiori a quelli gestiti dal mercato con investimenti
legittimi.
Gli imputati
reclutavano persone e le convincevano che stavano facendo un investimento
legittimo. Hanno creato società per acquisire titoli dal pubblico senza avere i
relativi permessi o registrazioni presso la Sovrintendenza delle banche o la
Soprintendenza del mercato dei valori mobiliari.
Le acquisizioni sono
state effettuate per livelli, utilizzando decine di società secondarie e
terziarie, che hanno convogliato gli investimenti verso la società principale.
Tuttavia, il collocamento effettivo risulta inferiore al 15% di quanto
raccolto.
Gli imputati
hanno pagato gli interessi con il capitale dei nuovi investitori, invece di
utilizzare il denaro in investimenti reali.
Per contaminare
le indagini e nascondere le tracce, gli imputati rinunciarono alle azioni delle
società una volta crollato il sistema e scomparvero dalle loro abituali
abitazioni, trasferendosi da Higüey a Dajabón o Azua; alcuni addirittura
lasciarono il paese.
Come è comune in
questi schemi fraudolenti, queste azioni criminali hanno lasciato un grande
dramma umano, con persone che hanno perso tutti i loro risparmi, alcuni hanno
persino ipotecato la loro casa e altre proprietà per collocare tutti i loro
beni in Investor Winner.
