Il primo a sporgere denuncia, il 28 giugno scorso, è
stato il noto cantante Rafa Rosario il 28 giugno scorso che ha investito nella
Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop Herrera) oltre RD$ 10 milioni. Nel
frattempo la situazione è precipitata e il caso ha preso anche un nome: “Operación
Buho”, ovvero, “operazione gufo”. Sette dirigenti sono stati arrestati e il
totale stimato della truffa è di RD$ 2, 5 miliardi.
Le accuse comprendono i reati di associazione a delinquere,
falsificazione di documenti pubblici e privati e furto d'identità personale.
Il gruppo ha commesso manovre amministrative fraudolente, abuso di fiducia dei
risparmiatori e riciclaggio di denaro.
Le indagini hanno mobilitato più di 20 pubblici
ministeri, circa 100 agenti di polizia e agenti delle squadre speciali.
Nel corso dell'operazione, il Pubblico Ministero ha
sequestrato edifici, imbarcazioni, veicoli e altre proprietà di lusso, in
esecuzione di un ordine giudiziario autorizzato da un tribunale.
Nelle prossime ore la Procura procederà a chiedere
l'imposizione di una misura coercitiva nei confronti degli imputati, mentre
continuano ad aumentare le vittime. Sono migliaia, anche stranieri, le persone
colpite dalla perdita dei loro risparmi attraverso la rete criminale.
Gli imputati hanno simulato prestiti, emesso certificati
finanziari inorganici, tra le altre manifestazioni criminali, il tutto con
l'obiettivo di sottrarre denaro ai soci e ai risparmiatori.
