Lo schema Ponzi colpisce ancora. Dopo 100 anni viene sfruttato come se fosse la prima volta dai truffatori, soprattutto italiani. Non per niente il sistema lo ha inventato un connazionale: il romagnolo Carlo Ponzi. Questa volta la variante era un po' diversa ma non meno efficace visto che ha consentito ai truffatori di realizzare un fatturato di 56 milioni di dollari e di coinvolgere nella truffa circa 600 persone. Tale è il numero delle denunce che risultano a suo carico nel Canada e che hanno motivato la sua deportazione.
Era giunto nella Repubblica Dominicana nel 2017 ed è stato deportato sabato scorso, 12 settembre. Al suo arrivo a Toronto il Debono è stato tratto in arresto come vediamo nella foto.
Questa volta l'operazione si presentava in modo apparentemente legittimo. Un investimento fatto a regola d'arte.
Lo schema contemplava la vendita di un terminal di debito di punto vendita da collocarsi in attività dislocate nel Canada e negli Stati Uniti tramite una società di nome Debit Direct. Gli investitori si attendevano di ricevere una royalty di 0,15 dollari per transazione su ogni acquisto fatto con le macchine a loro intestate. Tutto a posto, quindi. Il problema è che non c'era nessuna macchina! Le vittime credevano che stavano percependo royalties dai terminal. Questi invece non esistevano. Veniva loro accreditato parte del denaro che i nuovi investitori, secondo lo schema Ponzi, versavano con la tipica operazione a cascata.
I fondi ricavati in questo modo sono stati lavati in territorio dominicano attraverso investimenti in hotel e centri di fast food nonché attraverso l'acquisto di veicoli di lusso e immobili. Quattro autovetture, tre pistole e un fucile sono stati sequestrati nelle varie perquisizioni e anche RD$ 1.640.950 e USD 31.450 in contanti, apparecchi elettronici, dispositivi per il conteggio delle banconote e titoli di proprietà, decine di veicoli acquistati da Debono e intestati ad altre persone facenti parte della sua organizzazione. La moglie di De Bono ha acquistato delle proprietà dopo aver contratto matrimonio con lui. Sono stati costruiti in fondi a lei intestati gli hotel di Barahona e di Boca Chica South Beach e Frio Hot.
