Il dominicano è stato inserito nella lista delle
persone ricercate dall'Interpol e cinque mesi dopo è stato arrestato nella
città di Krasnodar, nel sud della Russia.
MOSCA.- Il governo russo ha estradato nella
Repubblica Dominicana un uomo per aver compiuto "un'importante truffa",
secondo la portavoce del ministero dell'Interno russo, Irina Volk.
Secondo informazioni dominicane, Alain José Gómez
Luna ha costituito una società finanziaria in cui vendeva certificati sui quali
prometteva di pagare ai detentori tra il 10 e il 15% del reddito annuo della
società.
Dopo aver venduto i titoli per decine di milioni di
pesos dominicani, Gómez ha lasciato la Rep. Dominicana senza adempiere ai suoi
obblighi secondo l'agenzia di stampa Sputnik.
Gómez Luna, che è provvisoriamente accusato di
essere incorso in truffa, falsificazione e uso di documenti di identità.
associazione a delinquere finalizzata a falsificare, riciclaggio di denaro e
associazione a delinquere di riciclaggio.
Gómez Luna e altri imputati sono accusati di aver
frodato diverse persone, nel periodo compreso tra il 23 agosto 2010 e il 31
gennaio 2020, per un importo totale di RD$283.867.226,02, pari a
US$4.976.992,47 circa.
La Direzione nazionale per le indagini sui reati
finanziari ha avviato le sue azioni dinanzi all'Ufficio del procuratore
generale della Federazione Russa, tramite l'ambasciata dominicana in quel
paese, dopo aver appreso il 31 agosto del 2021 che Gómez Luna, richiesto in
estradizione dallo Stato dominicano, era stato catturato sul suolo russo.
L'organo dell'accusa ha incaricato il personale
diplomatico dominicano di recarsi nella regione di Krasnodar, a 1.700
chilometri da Mosca, dove questi si sono incontrati con i rappresentanti del
ministero pubblico locale, per confrontare i documenti presentati dalla
Direzione nazionale investigativa sui crimini finanziari davanti al ministero
degli Affari Esteri e all’Ufficio del Procuratore Generale della Federazione
Russa.
Di conseguenza, nell'udienza del 1° settembre, il
giudice del tribunale distrettuale russo della città di Krasnodar lo ha
condannato a quattro mesi di detenzione preventiva.
Prima della sua sottomissione alla giustizia, Gómez
Luna ha lasciato la Repubblica Dominicana il 17 marzo 2020, attraverso
l'aeroporto internazionale Joaquín Balaguer, diretto a Cuba, da dove è partito
per la Russia il 5 giugno dello stesso anno.
L'imputato Gómez Luna, in associazione con altri
azionisti, ha utilizzato le società commerciali "Mercabanc, C. por A.,
Metrocrédito, S.R.L. e Metrocar, S.A.S.", per far credere alle vittime
che queste aziende avessero l'autorizzazione della Junta Monetaria della
Repubblica Dominicana per svolgere attività di intermediazione finanziaria;
tuttavia, le prove indicano che né l'imputato né le suddette società avevano
l'autorizzazione dello Stato dominicano.
