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martedì 5 luglio 2022

Cerca di ritirare 10 milioni di pesos spacciandosi per il giocatore di baseball Edinson Vólquez

 



Era stato contattato da una donna, che a sua volta aveva contattato altre tre persone incaricate di portare a termine l'intero processo. Gli sono stati promessi 200.000 pesos solo per fingere di essere l'acquirente di un immobile e successivamente ritirare i soldi dalla banca.

Il prelievo sarebbe stato effettuato per la somma di 10 milioni di pesos, utilizzando documenti falsi e usurpando l'identità del lanciatore della Major League Edinson Vólquez.

AJunior Raymundo Peña Ramírez, 27 anni, sono stati imposti tre mesi di detenzione preventiva dalla Prima Corte d'inchiesta del Distretto Nazionale come misura di coercizione, da scontare presso il Centro di correzione e riabilitazione di San Cristóbal (CCR). .

L’uomo si è presentato alla filiale della banca con una carta d'identità a nome di Edinson Ariel Vólquez, una copia della carta d'identità della signora Pura Rijo Ozuna, un contratto di vendita di un bene immobile e un’autorizzazione al ritiro della somma.

Con tale documentazione il Ramírez giustificava la suddetta operazione simulando l'acquisto di un immobile con denominazione catastale n.403491777302, targa n.0100188566 , con una superficie di 121.354,03 metri quadrati, situato nel comune di Boca Chica, provincia di Santo Domingo.

Il detenuto, interrogato, ha affermato di essere stato contattato da una donna (già identificata dalle autorità), che a sua volta ha contattato altre tre persone incaricate di portare a termine l'intero processo e ha promesso di pagargli 200.000 pesos solo per farsi passare per l'acquirente e per ritirare il denaro dalla banca.