Era stato contattato da una donna, che a sua volta aveva
contattato altre tre persone incaricate di portare a termine l'intero processo.
Gli sono stati promessi 200.000 pesos solo per fingere di essere l'acquirente di
un immobile e successivamente ritirare i soldi dalla banca.
Il prelievo sarebbe stato effettuato per la somma di
10 milioni di pesos, utilizzando documenti falsi e usurpando l'identità del
lanciatore della Major League Edinson Vólquez.
AJunior Raymundo Peña Ramírez, 27 anni, sono stati
imposti tre mesi di detenzione preventiva dalla Prima Corte d'inchiesta del
Distretto Nazionale come misura di coercizione, da scontare presso il Centro di
correzione e riabilitazione di San Cristóbal (CCR). .
L’uomo si è presentato alla filiale della banca con
una carta d'identità a nome di Edinson Ariel Vólquez, una copia della carta
d'identità della signora Pura Rijo Ozuna, un contratto di vendita di un bene
immobile e un’autorizzazione al ritiro della somma.
Con tale documentazione il Ramírez giustificava la
suddetta operazione simulando l'acquisto di un immobile con denominazione
catastale n.403491777302, targa n.0100188566 , con una superficie di 121.354,03
metri quadrati, situato nel comune di Boca Chica, provincia di Santo Domingo.
Il detenuto, interrogato, ha affermato di essere
stato contattato da una donna (già identificata dalle autorità), che a sua
volta ha contattato altre tre persone incaricate di portare a termine l'intero
processo e ha promesso di pagargli 200.000 pesos solo per farsi passare per l'acquirente
e per ritirare il denaro dalla banca.
