Negli ultimi mesi Santiago è stata al centro di
diverse operazioni antiriciclaggio.
Ancora una volta, la città di Santiago de los
Caballeros è stata al centro delle azioni contro il riciclaggio di denaro.
Questo giovedì, le autorità del pubblico ministero hanno eseguito l'operazione
FM, durante la quale hanno arrestato l'uomo d'affari Juan Gabriel Pérez Tejada,
designato come capo della rete dedicata al riciclaggio di denaro dalla droga.
Juan Gabriel Pérez Tejada, figlio di un ex
funzionario dell'immigrazione a Santiago e di un pubblico ministero di quella
città, non è stato l'unico detenuto. Ufficiosamente, viene gestita
l'informazione che altre sei persone sono state arrestate.
Le autorità hanno riferito che i detenuti (la
maggior parte ancora non identificati) saranno assicurati alla giustizia nelle
prossime ore. Per il caso, infatti, sette persone sono state interrogate di
notte e poi mandate nel carcere del Palazzo di Giustizia di Ciudad Nueva, a
Santo Domingo.
Porsche e Ferrari
Altre perquisizioni sono state effettuate a Santo
Domingo e Punta Cana. Durante l'azione le autorità hanno sequestrato più di un
milione di dollari; 760.000 pesos e 50 euro, oltre a 13 veicoli, tra cui una Ferrari e due Porsche.
In un comunicato, la Procura generale ha spiegato
che il Caso FM è legato a una rete internazionale dedicata al riciclaggio di
beni del traffico di droga, che nell'agosto 2020 ha portato al sequestro di 4,3
milioni di dollari portati all’interno di altoparlanti alla Repubblica
Dominicana.
I dollari erano stati nascosti in altoparlanti trasportati
in container ed il tutto era stato dichiarato come semplice importazione,
secondo i registri della Direzione Generale delle Dogane (DGA).
I tre altoparlanti contenenti i dollari sono stati
spediti da tre persone con indirizzi diversi.
La DGA ha inoltre precisato che la scoperta del
denaro illecito è avvenuta nel porto di Haina Oriental, arrivata nel Paese il
20 agosto 2020, trasportata dalla società SEADOM SAS, dal porto di Brooklyn,
New York.
Alle operazioni partecipano attualmente più di 15
pubblici ministeri e 145 membri del DNCD e di altre agenzie di sicurezza.
Negli ultimi mesi, le reti di riciclaggio di denaro
del traffico di droga e della criminalità organizzata sono state duramente
colpite dalle autorità della Ciudad Corazón.
Prima del Caso FM, la scorsa settimana le autorità
del Pubblico Ministero hanno condotto l'Operazione Discovery, un'operazione che
ha smantellato una struttura di criminalità organizzata e riciclaggio di denaro
dedita alla frode dei cittadini statunitensi attraverso i call center.
Mentre nel settembre dello scorso anno, è stata
lanciata in quella città l'Operazione Falcón, una serie di perquisizioni
attraverso le quali è stata smantellata un'altra rete di riciclaggio di denaro
in cui erano coinvolti politici.
