Il Secondo
Tribunale d'Istruzione dell'Ufficio Giudiziario dei Servizi di Assistenza
Permanente di La Altagracia, ha emesso un mandato d'arresto contro quattro
persone considerate figure chiave dello schema piramidale fraudolento “Investor
Winner”, attraverso il quale sono state truffate più di 4.500 persone.
Secondo le
denunce presentate contro questa società, un totale di 4.500 persone sono state
truffate da questa attività fraudolenta che prometteva di aumentare
sostanzialmente i profitti dei risparmiatori.
La società
Investor Winner IW, S.R.L, una società
commerciale, aveva la sua sede legale in via Manuel Monte Agudo, n. 03, nel centro
di Higüey , Provincia dim La Altagracia.
Era amministrata
dagli imputati Martínez Batista e Martínez Colón.
Secondo la
denuncia depositata presso il Distretto Giudiziario di La Altagracia, durante i
mesi di marzo e aprile 2021, gli imputati hanno iniziato ad attirare clienti
attraverso i social network, come Instagram, Facebook e WhatsApp. I messaggi
pubblicati per attirare le vittime offrivano informazioni che spiegavano come
si ottenevano profitti con un interesse del 20% sul denaro investito da
ciascuna delle vittime. Hanno convinto le vittime offrendo loro un tasso di
interesse mensile notevolmente superiore a quello del mercato finanziario
ufficiale, indicando che i proventi dei contributi provenivano da operazioni di compravendita di attivi nel
settore finanziario.
Gli avvocati
della parte attrice indicano che gli imputati hanno saldato gli interessi,
utilizzando il denaro dei nuovi investitori fino a quando nel settembre 2022 si
sono esaurite le nuove entrate di fondi. A quel punto non disponevano più di fondi
sufficienti né per pagare gli interessi né per procedere alla restituzione
delle somme ricevute, che erano state reclamate.
Lo schema Ponzi
o Piramidale è sempre all’ordine del giorno nel paese che ci ospita. La
prospettiva di far fruttare di più il denaro è molto allettante e poi c’è il
passaparola che è un canale promozionale sicuro, soprattutto tra gli incauti. A
me è successo qualche anno fa di ricevere un’offerta del genere. Un nostro
connazionale poco abbiente si è presentato da me per propormi un investimento
sicuro e molto lucrativo. Ho capito subito che mi stava introducendo in
un’iniziativa rientrante nello schema piramidale. Il connazionale in questione
probabilmente lo sapeva, non era uno sprovveduto, ma la possibilità di
guadagnarci qualcosa a titolo di mediazione gli andava benissimo e non gliene
importava nulla il danno economico che mi avrebbe recato.
Il passaparola è
fondamentale in questo tipo di truffa. La gente comune non pensa, agisce
impulsivamente.
Vedere anche:
https://comitaliasantodomingo.blogspot.com/2023/08/lo-schema-ponzi-colpisce-ancora-nella.html
https://comitaliasantodomingo.blogspot.com/2020/09/italo-canadese-deportato-in-canada-per.html
https://comitaliasantodomingo.blogspot.com/2022/10/lo-schema-ponzi-una-truffa-che-e-sempre.html
https://comitaliasantodomingo.blogspot.com/2019/08/schema-ponzi-dopo-un-secolo-sempre.html
https://comitaliasantodomingo.blogspot.com/2022/10/la-truffa-piramidale-o-ponzi.html
