Un'operazione
internazionale ha permesso l'arresto nella Repubblica Dominicana del leader di
un'organizzazione gestita da russi che ha truffato 645 milioni di euro con
falsi investimenti in piante di cannabis per uso medicinale, e la cattura di altri
otto sospettati tra Spagna e altri paesi europei .
Hanno partecipato
forze di polizia spagnole, dominicane, tedesche, francesi, americane e
britanniche, con la collaborazione di EUROPOL ed EUROJUST, ha riferito sabato
in un comunicato la polizia spagnola.
Le persone
accusate di appartenere a questa organizzazione criminale, operante in 35
paesi, sono state arrestate in Spagna (2), Germania (2), Regno Unito, Lettonia,
Polonia, Italia e Repubblica Dominicana.
Inoltre sono
stati bloccati conti bancari per un valore di 58.600 euro, 116.300 euro in
criptovalute e 106.000 euro in contanti, nonché dieci beni immobili per un
valore di 2,6 milioni di euro.
Nell'operazione
sono stati sequestrati gioielli, opere d'arte e veicoli di alta gamma, oltre a
materiale informatico e documentazione varia.
A ciò si aggiunge
il blocco, all'inizio dell'indagine, di 4,5 milioni di euro su un conto che
l'organizzazione aveva a Cipro e di quattro conti bitcoin del valore di 1,4
milioni di euro.
Il Tribunale
nazionale spagnolo indaga sull'organizzazione Juicy Fields dal settembre 2022,
dopo che il giudice Manuel García Castellón ha ammesso il trattamento di una
denuncia contro questa società, che offriva rendimenti molto elevati in colture
di marijuana per usi medicinali.
I truffatori
operavano con una piattaforma di investimento fraudolenta e hanno commesso un
reato di frode massiccia, basata su forti investimenti in campagne
pubblicitarie e sulla presenza a eventi e fiere sulla cannabis per attirare
clienti.
Il modello di
business consisteva nell’utilizzare il capitale trasferito dagli investitori ai
partner di coltivazione per finanziare la selezione delle piante di cannabis.
Una volta terminato il raccolto, il prodotto sarebbe stato venduto e la
piattaforma avrebbe ricevuto una parte del profitto che sarebbe stato
successivamente restituito all'investitore.
Con questo
sistema, alle vittime venivano promessi profitti compresi tra il 70% e il 168%
all’anno, a seconda della specie di cannabis.
Inoltre, per
facilitare l’acquisizione dei clienti e ottenere la loro fiducia, la
piattaforma disponeva di uffici fisici di informazione per gli investitori
nelle città europee (Valencia, Berlino, Zurigo, Amsterdam e Lisbona).
